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[]【深圳】現代房企全流程各專業內部審計實施策略與反舞弊經驗借鑒及風險管理體系搭建解析(8月21-22日)

查看: | 2020-07-31 10:00:03|發布者:

【深圳】現代房企全流程各專業內部審計實施策略與反舞弊經驗借鑒及風險管理體系搭建解析(8月21-22日)【課程背景】2020年隨著新冠疫情的全

【深圳】現代房企全流程各專業內部審計實施策略與反舞弊經驗借鑒及風險管理體系搭建解析(8月21-22日)
 

【課程背景】
2020年隨著新冠疫情的全球爆發,國內持續不斷發現新增確診病例,以及國內外宏觀經濟形勢的嚴重下滑和房地產市場的進一步深度調整,房地產開發企業面臨著空前激烈的市場競爭和生存壓力。如何活下去?如何進一步的提高房地產企業的市場競爭力和內部增效能力?這就需要房企建立健全內控機制和風控體系,增強風險防范能力。內部審計是房企自我約束、自我監督的監察部門,是內控和風控的重要組成部分。我們對房地產企業全價值鏈活動過程審計和對內部控制流程梳理與風險管理評估中,發現,內部審計的作用已遠遠超出傳統的糾偏糾錯及防范舞弊的范疇,它有助于提升房地產企業的管理水平,是其實現持續性發展的內在驅動力,并成為董事會不可缺少的手段、管理層的好伙伴、經營層的好幫手。
但目前房地產企業的內部審計仍存在諸多問題,如:如何建立服務型、咨詢型的內部審計機制?如何創造良好的審計工作環境?如何在激烈的市場環境和生存壓力下體現內審部門的價值?如何適應企業發展,通過審計發現問題并揭示房企內部管理產生問題的根源,做到發現問題+分析問題+解決問題?如何以點帶面,從個性問題洞察出共性問題?如何更好的提升審計工作價值?以及在目前的社會商業環境下,如何開展廉政建設和反舞弊調查,防范職務犯罪,凈化我們的商業環境?
為了解決上述問題,房地產企業必須建立健全有效的內部審計機制和風險管理體系。本課程通過全面介紹標桿房企內部審計體系的建設方法和實踐經驗,系統的講述如何建設順應經濟形勢的內審機制,內審部門實施內部審計的精要、訣竅及核心策略,以及如何在房地產企業全價值鏈中的各階段具體實施方法。通過主講老師在標桿房企多年來積累的內部審計案例分享,幫助學員快速掌握內部審計實施精要。同時,介紹房地產企業風險管控體系的建設方法、經驗和教訓,以使大家在掌握內部審計的基礎上,完善現代房企的風險管控意識,為房企的長期穩定發展保駕護航。此課程為房企審計、監察部門專業人士必修課。
【課程收益】
1、通過介紹標桿房企的內審體系建立模式,將理論和房地產實踐完美結合;
2、了解標桿房企在建立內審內控體系過程中的經驗和教訓;
3、通過生動的案例分析,掌握房地產行業風險集中的各個環節;
4、掌握房地產行業各專業部門內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點;
5、深刻理解內審、財務風險管理與內部控制之間的關系,打造系統“防火墻”
【課程對象】
1、房企董事長、總裁、總經理、區域總、城市總、項目總等決策層及高管領導;
2、房企審計、監察、法務等專業部門負責人及業務骨干員工;
3、房企總會計師、財務總監、財務經理等專業部門負責人及業務骨干員工。
【課程大綱】
第一部分:內部審計之于房企的重要意義及標桿房企內部審計實施策略
識別房企內審和內控工作的重點、聯系和區別,了解標桿房企內審和內控工作的最新方向
一、標桿房企內部審計體系搭建策略
二、集團型內部審計功能、價值及其意義
三、標桿房企內部審計實施精要
1、審前實施要點及規劃
2、審中實施技巧及方法
3、審計報告“十忌”及溝通技巧
4、審后管理策略及實施
四、房企審計人員必須具備的基本能力與要求及培養方法
第二部分:深入解讀標桿房企不同類型內部審計實施的核心內容及方法
標桿房企內審的實戰經驗總結,掌握房地產行業各專業部門內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點,幫助提升審計工作價值。
一、常規財務管理審計實施要點及方法
1、財務審計概論
2、財務管理風險及其要點
風險類別
風險事件及其誘發因素
預警信號機評估指標
3、財務審計實施要點及審計方法
4、財務舞弊案例分析
監守自盜——財務出納挪用資金案
螞蟻搬家——董事長費用報銷案
暗渡陳倉——項目總貪污案
二、設計管理審計實施要點及方法
1、設計管理審計概論
2、設計管理風險及其要點
風險類別
風險事件及其誘發因素
預警信號機評估指標
3、設計管理審計實施要點及審計方法
4、案例分析
三、工程管理審計實施要點及方法
1、工程管理審計概論
2、工程管理風險及其要點
風險類別
風險事件及其誘發因素
預警信號機評估指標
3、工程管理審計實施要點及審計方法
4、案例分析
四、成本管理審計實施要點及方法
1、成本管理審計概論
2、成本管理風險及其要點
風險類別
風險事件及其誘發因素
預警信號機評估指標
3、成本管理審計實施要點及審計方法
4、案例分析
五、招標采購管理審計實施要點及方法
1、招標采購管理審計概論
2、招標采購管理風險及其要點
風險類別
風險事件及其誘發因素
預警信號機評估指標
3、招標采購管理審計實施要點及審計方法
4、案例分享
六、營銷管理審計實施要點及方法
1、房地產營銷管理全流程解析-“兩圖一表四手冊”
可研、定位、營銷業務工作管控節點
營銷實施八階段之工作及核心成果
各階段管控要點及信號指標
2、銷售風險及其要點
風險類別
風險事件及其誘發因素
預警信號機評估指標
3、營銷風險控制及其方法
控制類別
控制目標及控制內容
控制要點
4、特殊業務風險管控要點分析
電商、渠道、分包銷
媒體、廣告、策劃
營銷費用及系統
5、營銷審計要點及方法、內容
6、營銷舞弊案例分析
一套特價房引發的血案
營銷活動推廣舞弊窩案
渠道分銷“舞弊”思考
營銷信息系統審計案例分享
營銷激勵舞弊分享
營銷投訴舉報調查分享
七、投資盡職調查方法及精要
八、物業審計實施及精要
九、離任審計實施要點及審計方法
十、城市更新審計實施要點及方法
十一、產業地產審計實施要點及方法
十一、商業地產審計實施要點
第三部分:房地產行業常見反舞弊案例分享
了解舞弊與內控的關系、常見舞弊手段和發現途徑及標桿企業的反舞弊行動措施。
一、房地產行業常見舞弊征兆分析
二、舞弊與內控的關系
三、房地產行業常見舞弊手段及案例分享
1、偽造銀行進帳單侵占公司財產
2、私刻簽字章報銷費用
3、客戶房款進了銷售人員帳戶
4、總包工程招標違規案
5、考核指標上報數據不真實
6、地價款開了張空頭支票
7、物業員工違規租售案
8、物業公司虛造合同案
四、反舞弊行動
1、舞弊的發現途徑和防范
2、案例分享:利益沖突的調查
第四部分:現代房企如何構建先進高效的內控與風險管理體系
全方位了解標桿企業的內控體系,學習房地產企業內控和風險管理體系的構建方法和經驗。
一、內控體系的7大核心價值觀
二、內控建設目標與規劃
三、內控建設組織分工與責任地圖
四、房地產內控流程的梳理和分類分級
五、內控文檔的制作(流程圖、流程描述、風險矩陣)
六、標桿企業的內控自我評估系統(CSA) 
1、內控自評工作流程與輸出成果
2、內控自評的關鍵工具———自評模板的使用舉例,包括:自評表、測試表、缺陷匯總表、流程質量評分表   
七、如何保證內控自評質量?
1、內控質量檢查  
2、內控考核
八、內控信息化平臺
九、風險管理的概念和思路
1、現代企業面臨的風險和挑戰  
2、風險管理體系的八大要素
十、如何從內控過渡到全面風險管理
【課程說明】
【培訓時間】2020年8月21-22日  深圳(詳見報道通知)  
【培訓費用】人民幣5200元/人 包含:講師費、場地費、茶歇、現場咨詢費等;會務組提供酒店代訂服務,如需訂餐或住宿請在報名回執單中說明,會務組統一安排,費用自理。      
【聯 系 人】中房商學院陳老師13220116135、18301562532(同微信)QQ:2113220432

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